| |
Дата розміщення: 20.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2014 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк. 3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2013 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2013 рiк. 4. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Питання №1: Вирiшили: Обрати робочi органи Зборiв у наступному складi: Голова зборiв - Хоменко Валерiй Григорiйович. Секретар - Рудометкiна Свiтлана Леонiдiвна. Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору з Депозитарною установою на виконання Депозитарною установою операцiй по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв затвердити. Питання №2: Вирiшили: Визнати роботу Директора Товариства у 2013 роцi задовiльною, звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк затвердити. Питання №3: Вирiшили: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2013 рiк. Зберегти у 2014 роцi основнi напрямки дiяльностi Товариства. Направити 100% прибутку звiтного перiоду на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Питання №4: Вирiшили: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, з подальшим затвердженням таких угод на найближчих загальних зборах акцiонерiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: