| |
Дата розміщення: 12.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2017 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї. 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 4. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. 5. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: Рiшення Зборiв з Питання №1 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 1. Обрання лiчильної комiсiї. Проект рiшення: передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №2 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Проект рiшення: Затвердити рiшення Виконавчого органу щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на Загальних зборах акцiонерiв, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiдписом Голови Реєстрацiйної комiсiї та печаткою Товариства/Представника Депозитарної установи. Засвiдчення бюлетенiв вiдбувається пiд час проведення реєстрацiї учасникiв Зборiв та видачi учасникам Зборiв бюлетенiв для голосування. На бюлетенях зазначається прiзвище, iм'я, по-батьковi Голови Реєстрацiйної комiсiї, ставиться його пiдпис та печатка Товариства/Представника Депозитарної установи. Бюлетенi, що не мiстять пiдпису Голови Реєстрацiйної комiсiї та печатки Товариства/Представника Депозитарної установи, не приймаються до пiдрахунку голосiв та не враховуються у визначеннi пiдсумкiв голосування. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №3 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 3. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. Проект рiшення: Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк затвердити. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №4 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 4. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2016 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2017 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2016 рiк. Проект рiшення: Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2016 рiк. Зберегти у 2017 роцi основнi напрямки дiяльностi Товариства. Направити 100% прибутку звiтного перiоду на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди за результатами звiтного перiоду не нараховувати та не виплачувати. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Рiшення Зборiв з Питання №5 порядку денного: Питання, винесене на голосування: 5. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Проект рiшення: 1). Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, граничний розмiр яких не перевищує 4438,1 тис. грн., що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2). Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, з подальшим затвердженням таких угод на найближчих загальних зборах акцiонерiв. Встановити лiмiт (розмiр суми) для Директора Товариства на укладання угод з розпорядження нерухомим i рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитiв та укладання iнших угод щодо вищеперерахованих значних правочинiв у сумi 4438,1 тис. грн. Результати голосування: "За" - 2 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участь у голосуваннi: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: