| |
Дата розміщення: 26.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв. 2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2015 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк. 4. Обрання Директора Товариства. 5. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Пропозицiї до порядку денного надавалися виконавчим органом Товариства. Iнших осiб, якi подавали пропозицiї до порядку денного, немає. Результати розгляду питань порядку денного: По питанню №1 порядку денного: "Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв." Слухали: Директора Товариства Хоменко Валерiй Григорiйовича, який запропонував обрати робочi органи Зборiв у наступному складi: Голова зборiв - Хоменко Валерiй Григорiйович. Секретар - Рудометкiна Свiтлана Леонiдiвна. Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах пропонується передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору з Депозитарною установою на виконання Депозитарною установою операцiй по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати робочi органи Зборiв у наступному складi: Голова зборiв - Хоменко Валерiй Григорiйович. Секретар - Рудометкiна Свiтлана Леонiдiвна. Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах передати повноваження лiчильної комiсiї за договором представниковi Депозитарної установи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Грабовенко Людмилi Анатолiївнi; умови Договору з Депозитарною установою на виконання Депозитарною установою операцiй по iнформацiйному та органiзацiйному забезпеченню проведення загальних зборiв акцiонерiв затвердити. По питанню №2 порядку денного: "Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2015 рiк.": Слухали: Директора Товариства Хоменко Валерiя Григорiйовича, який доповiв присутнiм акцiонерам про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк. Доповiдач у своєму виступi навiв основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також вiдмiтив, що у 2015 роцi Товариству вдалося зберегти основнi напрямки своєї дiяльностi, вiдпрацювати рiк в режимi повного робочого часу, своєчасно проводити розрахунки з податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв до бюджету. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi, Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi 800,8тис. грн. Доповiдач запропонував визнати роботу виконавчого органу Товариства у 2015 роцi задовiльною, звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк затвердити. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Визнати роботу Директора Товариства у 2015 роцi задовiльною, звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк затвердити. По питанню №3 порядку денного: "Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi (рiчного звiту Товариства) за 2015 рiк та основних напрямкiв дiяльностi на 2015 рiк. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2015 рiк." Слухали: Головного бухгалтера Товариства Рудометкiну Свiтлану Леонiдiвну, яка докладно ознайомила акцiонерiв з показниками рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк, видiливши та охарактеризувавши окремi показники. Так, станом на 31.12.2015р. вартiсть власного капiталу Товариства становить 3229,1 тис. грн., в т.ч.: статутний капiтал - 113 тис. грн. нерозподiлений прибуток - 3116,1 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв складає 3229,1 тис.грн. Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр Статутного фонду Товариства, що вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Чистий прибуток за 2015 рiк складає 800,8 тис. грн. Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу (виручки) вiд реалiзацiї послуг по здачi в оренду майна ПрАТ "БIЗНЕС-ЦЕНТР "КИЇВ" за 2015 рiк складає 1314,0 тис. грн., iншi доходи - 296,9 тис. грн. Загальна сума витрат за 2015 рiк складає 810,1 тис. грн., у т.ч. собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 494,5 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 133,8 тис. грн. та витрати з податку на прибуток - 181,8 тис. грн. Надзвичайних доходiв, доходiв за бартерними операцiями пiдприємство не має. Вищенаведенi показники свiдчать, що фiнансовий стан товариства в 2015 роцi стiйкий, достатнiсть власного капiталу, висока платiжна спроможнiсть. Також доповiдач зупинилася та детально охарактеризувала основнi напрямки дiяльностi Товариства. Доповiдач зазначила, що за результатами дiяльностi Товариства у звiтному перiодi, напрямки дiяльностi Товариства є перспективними та запропонувала зберегти у 2016 роцi основнi напрямки дiяльностi Товариства. Як зазначалося вище, за результатами дiяльностi Товариства у звiтному перiодi, отримано чистий прибуток у розмiрi 800,8 тис. грн. Доповiдач запропонувала направити 100% прибутку звiтного перiоду на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. Дивiденди за результатами звiтного перiоду не нараховувати та не виплачувати. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: 1) Затвердити результати фiнансово-господарської дiяльностi (рiчний звiт Товариства) за 2015 рiк. 2) Зберегти у 2016 роцi основнi напрямки дiяльностi Товариства. 3) Направити 100% прибутку звiтного перiоду на розвиток матерiально-технiчної бази Товариства. 4) Дивiденди за результатами звiтного перiоду не нараховувати та не виплачувати. По питанню №4 порядку денного: "Обрання Директора Товариства": Слухали: головного бухгалтера Товариства Рудометкiну Свiтлану Леонiдiвну, яка запропонувала, в зв'язку закiнченням у 2016 роцi повноважень виконавчого органу - Директора Товариства - переобрати директора Товариства на наступний термiн згiдно Статуту. Доповiдач запропонувала обрати Директором Товариства Хоменка Валерiя Григорiйовича на термiн згiдно Статуту - 5 (п'ять) рокiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 учасника Зборiв, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Проти" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв; "Утримались" - 0 учасникiв Зборiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв учасникiв Зборiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: Обрати Директором Товариства Хоменка Валерiя Григорiйовича на термiн згiдно Статуту - 5 (п'ять) рокiв. По питанню №5 порядку денного: Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. Слухали: директора Товариства Хоменко Валерiя Григорiйовича, який пояснив присутнiм на зборах акцiонерам, що питання щодо попереднього схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод винесено на розгляд загальних зборiв в зв'язку з тим, що ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" передбачено що рiшення про вчинення значного правочину, ринкова вартiсть майна або послуг якого перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається загальними зборами акцiонерiв. Враховуючи, що в умовах ринкових вiдносин мiж суб'єктами господарювання затримка в прийняттi рiшень щодо господарських угод та їх вчиненнi, яка пов'язана зi значним строком необхiдним для скликання загальних зборiв акцiонерiв, може призвести до не укладання вигiдних для акцiонерних товариств угод з втратою економiчної вигоди для пiдприємства, законодавець надав можливiсть попереднього схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Користуючись наданою Законом України "Про акцiонернi товариства" можливiстю, загальним зборам акцiонерiв пропонується прийняти рiшення про попереднє схвалення загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року в зв'язку з неможливiстю визначення на дату проведення зборiв, якi саме значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi. А саме, пропонується попередньо схвалити угоди, що є значними правочинами, граничний розмiр яких не перевищує 3400,0 тис. грн., наступного характеру: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. Пропонується надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, з подальшим затвердженням таких угод на найближчих загальних зборах акцiонерiв. Iнших пропозицiй не надходило. Питання ставиться на голосування. Голосували: "За" - 2 акцiонери, якi в сукупностi володiють 113000 голосами, що становить 100% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "Проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв; "Утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Не голосували, недiйснi бюлетенi - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосами, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Рiшення прийнято. Вирiшили: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством протягом одного року, тобто до проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв, граничний розмiр яких не перевищує 3400,0 тис. грн., що мають наступний характер: " кредитнi та депозитнi угоди; " угоди пов'язанi з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або iншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, iпотеки, поруки); " угоди щодо розпорядження нерухомiстю (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, мiни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управлiння, застави, безоплатної передачi, дарування, страхування); " угоди будiвельного пiдряду; " лiзингу; " угоди щодо послуг рекламного, iнформацiйного, консультативного характеру; " угоди щодо послуг по перевезенню, зберiганню, ремонту; " угоди на проведення ремонтно-будiвельних робiт; " договори комерцiйної концесiї та спiльної дiяльностi. 2. Надати директору Товариства повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, з подальшим затвердженням таких угод на найближчих загальних зборах акцiонерiв. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: